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EUA congelam US$ 52,8 milhões em criptomoedas ligadas a “feirão” de golpes no Telegram
O Serviço Secreto dos EUA congelou US$ 52,8 milhões em criptomoedas ligadas à Xinbi Guarantee em 8 de setembro, um…
O Serviço Secreto dos EUA congelou US$ 52,8 milhões em criptomoedas ligadas à Xinbi Guarantee em 8 de setembro, um mercado em língua chinesa que opera no Telegram e vende as ferramentas de que os golpistas precisam para fraudar pessoas em todo o mundo.
Os agentes governamentais trabalharam com a empresa de análise blockchain Elliptic para identificar e congelar os fundos. “A Elliptic tem rastreado a Xinbi e sua infraestrutura de carteiras há vários anos, e nossa inteligência possibilitou diretamente a ação de congelamento, bem como as sanções impostas à Xinbi hoje pelos Estados Unidos”, afirmou a empresa em um comunicado.
Cinquenta e duas carteiras foram congeladas a partir das 8h UTC de 8 de setembro, todas contendo USDT, a stablecoin atrelada ao dólar da Tether. Duas dessas carteiras, contendo aproximadamente US$ 12 milhões, foram apreendidas diretamente sob um mandado divulgado hoje pelo Departamento de Justiça. O restante foi congelado aguardando novas ações.
Um mercado de garantia opera com base na confiança entre criminosos, e as criptomoedas são um método de pagamento muito popular. A Xinbi não é um mercado no sentido normal, mas sim um sistema de custódia onde os vendedores postam depósitos em cripto para que os operadores confiem que receberão o que pagaram, desde dados pessoais roubados até serviços de lavagem de dinheiro que transformam fundos roubados de volta em dinheiro.
Compradores que se sentem enganados podem ser reembolsados a partir desse depósito, que é a razão pela qual os criminosos o utilizam em vez de simplesmente confiarem uns nos outros.
Desde 2022, a Xinbi e seus comerciantes processaram pelo menos US$ 24 bilhões em transações, de acordo com a Elliptic, tornando-se o segundo maior mercado ilícito online já rastreado. Apenas a Huione Guarantee movimentou mais, processando US$ 31 bilhões antes que o Telegram a encerrasse em maio de 2025, após anos de exposição pela Elliptic.
Isso ocorreu dias depois de uma descoberta separada do Tesouro de que o grupo controlador da Huione era uma preocupação primária de lavagem de dinheiro. A Xinbi absorveu grande parte desse tráfego assim que seu predecessor desapareceu.
Grande parte do dinheiro que flui por plataformas como esta começa com o golpe da “matança de porcos” (pig butchering), no qual um estranho constrói um romance ou amizade falsa online por semanas ou meses e, então, convence a vítima a despejar suas economias em um aplicativo de investimento falso que mostra lucros fabricados até que a conta seja esvaziada.
O Office of Foreign Assets Control do Tesouro — a unidade do Tesouro que bloqueia ativos ligados a ameaças à segurança nacional e ao crime — designou a Xinbi como uma organização criminosa transnacional em 9 de setembro, a mesma categoria usada para cartéis de drogas. Duas outras empresas, a SafeW Technology, com sede em Singapura, e a Anwen Technology, com sede no Camboja, foram sancionadas junto com ela por apoiarem as operações da Xinbi. O Reino Unido já havia sancionado a Xinbi em março.
A Xinbi não aceitou o congelamento das criptomoedas em silêncio. O mercado publicou um comunicado condenando o “congelamento arbitrário” de seus fundos e prometeu compensar seus clientes.
A Xinbi parece estar migrando do USDT para o USDD, uma stablecoin lançada pelo fundador da Tron, Justin Sun, que não possui um emissor central capaz de congelar carteiras. Ela já trocou cerca de US$ 2,8 milhões de seu USDT restante por USDD por meio de uma exchange descentralizada.
Há apenas um problema. O USDD se apresenta como descentralizado, mas parte de suas próprias reservas é lastreada por USDT — o mesmo ativo com o mecanismo de congelamento do qual a Xinbi está tentando escapar.
A ação de quarta-feira fez parte de um dia maior para a Força-Tarefa do Centro de Golpes do DOJ, que também enviou agentes para Madagascar para ajudar as autoridades locais a desmantelar 13 complexos de golpes administrados por chineses e processar evidências de quase 400 presos, incluindo mais de 3.200 dispositivos apreendidos.
A Força-Tarefa, lançada em novembro de 2025, apreendeu aproximadamente US$ 938 milhões em criptomoedas ligadas a golpes desde que começou a operar — e o saldo pendente da Xinbi ainda está no quadro.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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Fonte: Portal do Bitcoin
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